188B/188C投资移民,基金公司如何选择

188B/188C投资移民,基金公司如何选择

188B/188C投资移民

基金公司如何选择

2021年7月1日开始,澳洲188B投资移民开始施行新规,停止以购买政府债券来作为188B转888B的投资产品。开始和188C同样投资基金公司来满足投资要求。

目前市场上有大量基金公司,提供IV/SIV*的基金产品,188B、188C的申请人对于如何哪些公司属于合规,如何选择基金公司有大量疑问。

本文将分以下几个部分进行详细解答

1. IV/SIV投资结构

2. 基金公司合规要求

3. 平衡基金部分合规要求

4. 投资新兴公司部分基金要求

5. 风险投资部分基金要求

*IV(Investor Visa)投资者签证,通常称为188B。

*SIV(Significant Investor Visa)重大投资者签证,通常称为188C。

188B/188C投资移民基金要求

Complying Investment Framework

IV/SIV投资结构

2021年7月1日后,澳洲移民部门对IV/SIV投资基金结构进行了调整。增加了风险投资与成长性私募股权基金的投资比例,降低了对平衡投资基金的投资比例的要求。

188B/188C投资移民,基金公司如何选择

● 风险投资和增长型私募基金

至少20%的风险投资和增长型私募基金投资于初创企业和小型私营企业;

IV(188B)为至少50万澳元

SIV(188C)为至少100万澳元
新兴公司与小盘股基金

至少30%的核准管理基金投资于澳大利亚证券交易所上市的新兴公司

IV(188B)为至少75万澳元

SIV(188C)为至少150万澳元

● 平衡投资基金

对可能进行一系列资产投资(包括澳大利亚证券交易所上市公司、澳大利亚公司债券或票据、年金和商业房地产)的管理基金进行最多50%平衡投资

基金公司可以投资于一系列资产,包括在澳大利亚证券交易所上市的公司、澳大利亚公司债券或票据、年金和商业房地产。不能直接投资住宅房地产。并且在基金公司中的投资不得用作贷款的担保或抵押品

IV(188B)为最多125万澳元

SIV(188C)为最多250万澳元

188B/188C投资移民基金要求

Requirements for fund managers

基金公司合规要求

同样,也是2021年7月1日后,澳洲移民部门对IV/SIV投资基金的合规要求也进行了补充。现行对基金公司的要求如下:

1. 持有AFSL牌照

基金经理必须持有澳洲证券与投资委员会(ASIC)所颁发的澳洲金融服务执照(AFSL)。

2. 风险投资有限合伙企业VCLP注册

风险投资和增长型私募基金(VCPE)基金需要根据风险投资法(2002)在澳洲创新与科学局进行注册。

3. 澳洲人控制及管理

基金公司必须由澳洲人控制及管理。

4. 管理资金不少于1亿澳元

基金公司所管理的资金不得少于1亿澳元。

5. 年度审计

从2021年6月30日起,所有IV及SIV基金必须提供由独立审计事务所提供的审计报告来说明该基金是否合规。

188B/188C投资移民基金要求

Balancing Investment

平衡投资基金要求

平衡投资基金,有如下要求:

● 最多占总投资额的50%;

● 该部分基金可以投资一下类别投资项目:

商业地产;

澳交所上市股票;

公司债券。

● 现金资产不得超过基金资产的20%;

● 住宅地产投资额不得超过基金资产的10%。

188B/188C投资移民基金要求

Emerging Companies / Small Caps Funds

新兴公司与小盘股基金

新兴公司与小盘股基金,有如下要求:

至少占总投资额的30%;

● 公司市值低于5亿澳元;

● 投资澳交所上市和非上市公司(最多20%);

● 投资境外上市公司(最多10%);

● 投资市值增长超过5亿澳元的公司(最多30%);

● 3个月内至少投资20家公司;

● 单一投资不超过投资净资产的10%。

188B/188C投资移民基金要求

Venture Capital and Private Equity

风险投资和增长型私募基金

风险投资和增长型私募基金,有如下要求:

至少占总投资额的20%;

● 必须在澳洲政府注册:

1. 风险投资有限合伙企业 (VCLP) 或;

2. 早期风险投资有限合伙企业 (ESVCLP)或;

3. 澳大利亚风险投资基金 (AFOF)。

● 只投资与是指不超过2.5亿澳元的企业;

● 不可投资于房产、开发或土地权益、金融、保险、建筑或被动投资。

办法总比问题多

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原文始发于微信公众号(HECT瀚德移民):188B/188C投资移民,基金公司如何选择

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